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偷雞不成蝕把米 法爾西尼亞在西班牙被捕

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滙豐瑞士銀行前職員法爾西尼亞和13萬名滙豐銀行客戶數據一起消失 法新社

滙豐瑞士銀行前職員埃爾韋-法爾西尼亞(Hervé Falciani , 又譯法爾恰尼)4月4日在馬德里街頭被捕,這是西班牙警方一名負責人向法新社透露的消息。警方表示,他正準備參加一次會議。瑞士要求西班牙警方拘捕被缺席審判的法爾西尼亞。他2008年私自泄露了滙豐瑞士銀行大量客戶的銀行數據。此後,法國、西班牙、英國、阿根廷等國家追繳漏稅戶,法國徹查了8231名偷稅漏稅者。輾轉法國和西班牙的法爾西尼亞躲藏多年,4月4日再次落網。


2008年,法爾西尼亞本人和13萬名滙豐銀行客戶數據一起消失。擁有意大利和法國雙重國籍的法爾西尼亞帶着銀行客戶數據逃往法國。

法國調查人員從該銀行前僱員埃爾韋-法爾西尼亞(Hervé Falciani)處獲得的機密文件證明,滙豐瑞士銀行涉嫌逃稅並參與其它犯罪,涉及金額達數十億歐元。

2009年底,法爾西尼亞泄露的秘密文件記錄了,滙豐瑞士銀行如何幫助其客戶隱瞞資產。在這些文件中出現了來自全世界擁有180個不同國籍的人12萬7千個銀行賬戶。在180多個不同國籍的7萬9千人中,有8231名法國逃稅人。

根據他提供的滙豐瑞士銀行客戶詳細資料,調查逃稅的範圍擴展至西班牙、阿根廷或英國。

瑞士2015年對埃爾韋-法爾西尼亞進行了缺席審判,他被判5年徒刑。逃到西班牙的法爾西尼亞2012年在巴塞羅那被捕,因為他認為在監獄裡更安全。在西班牙法院駁回瑞士引渡這個擁有意大利和法國雙國籍犯人的要求後,他於2013年回到了法國。

東躲西藏的埃爾韋-法爾西尼亞再次被捕是不是應瑞士警方引渡的要求?目前警方拒絕提供更多的相關消息。從2017年開始,瑞士不再保護外國人銀行賬戶的隱私。